原斩首:圣境:董事会第十七届讨论分辨率公报

保释金行为准则:600234 保释金缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 山西广河风景文化繁殖股份有限性公司 董事会第十七届讨论分辨率公报 董事会全体乘务员以誓言约束董事会会员、给错误的劝告 性国务的或重要人物空投,材料的真相、真实与到期性同意 安宁共同责任。 山西广河风景文化繁殖股份有限性公司第七届董事会第十七次会 讨论布告已由特他人装备。、电子邮件等。,讨论于2017年3月16日停止。 在深圳黄厅V酒店讨论室现场停止。讨论应由九位董事列席。,实 9名董事。。公司部件监事、高级设法对付人员列席讨论。讨论搜集某事物、 搜集某事物顺序契合公司L的顾虑规定。。讨论由主席掌管。 尤念东长官掌管,经列席讨论的董事们小心的思索后,付诸表决经过随后分辨率: 一、思索和采取公司2016 董事会年度加工语句 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的资料列出在上海费率的公司网站上。 2016年度公报月的第四日节 进取心经纪使更健壮剖析与根究。 二、思索和采取公司2016 孤独董事年度公报 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的《2016 孤独董事年度公报。 1 保释金行为准则:600234 保释金缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 三、思索和采取公司2016 审计市政服务机构业绩年度公报 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的《2016 审计市政服务机构业绩年度公报。 四、思索和采取公司2016 年度公报可取之处及其摘要 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的《2016 年度公报和2016 年度公报摘要。 五、思索和采取公司2016 年度决算表 付诸表决导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的《2016 年度决算表。 。六、思索和采取公司2016 年度创利润分派以图表画出 经利辛奖学金获得者事务所审计证实(特殊普通使无空闲制),公司2016年 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 14,269, 元 , 加 期 初 未 分 配 利 润 -461,689, 元,年根儿未分派创利润为-447。,419, 元。 2016年根儿可供同伴分派的创利润为负的,辩论顾虑规定,公司有意 停止创利润分派,它也缺勤转变资金贮于蜂箱中来增大大写字母。 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 七、思索和采取公司2016 年度内侧把持评价使报到 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站 2 保释金行为准则:600234 保释金缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 卢的2016 年度内侧把持评价使报到。 八、奖学金获得者事务所使用奖学金获得者事务所的思索与采取 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的临 2017—019 公报号。 九、活动着的情况提请Ris撤回的求婚的照顾和经过 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 的临 2017—018 公报号。 十、照顾经过公司《活动着的情况委托设法对付层战略计划公司不得不北京的旧称俊人影业 股份有限性公司 45%权利法案 北京的旧称俊人影业股份有限性公司(以下缩写词“俊人影业”)于 2014 年 11 月 20 日经工商行政管理设法对付局颁布的营业执照,注册资本 5000 万元。本公司 不得不其 45%的股权,其外出公司兼并日志范围内。 成立俊人影业后,极度的同伴的注册资本不到位,构成者想象的事情是不吐艳的。 展,公司也未能把持公司。,董事会应处置无效率事例和非经纪性 以图表画出,委托设法对付合法、合规的假设下战略计划公司所不得不的俊人影业 45%的股权。 付诸表决导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权。 十一、思索和采取公司的写短文报导重音符号 活动着的情况不合格的审计使报到详细阐明的提议 付诸表决导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 3 保释金行为准则:600234 保释金缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 董事会对奖学金获得者审计使报到的不合格的看待 明》。 十二、对公司物表明名人的深思熟虑的与采取 付诸表决导致:9票同意。,0票支持,0弃权。 精细的的小事可以在公司里找到。 2017 年 3 月 18 上海保释金交易所网站表明 物表明减弱免除进取心设法对付名人。 公司的孤独董事早已表达了他们孤独的看待。,具 体材料详见2017年3月18上海保释金交易所网站表明的《孤独董事 活动着的情况B第十七次讨论顾虑事项的孤独看待。 下面提到的第第一条款、第二的项、月的第四日项、第五项、六年级项、姓法案依然无效。 必要涉及同伴大会照顾和采取,同伴会另行布告。 以此方式布告。 山西广河风景文化繁殖股份有限性董事会 2017年3月18日 4回到搜狐,检查更多

责任编辑:

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注