保释金加密:300424 保释金缩写词:航空新技术 公报编号:2016-001

广州航空新航空科学与技术股份有限公司

另外的届董事会另外的十三倍降神会终结公报

公司及完整的董事抵押品鉴定合格、正确

和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性形势或重要的未顾及。

经广州航空新航空科学与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)

董事长卜范胜有身份地位的人集合,在这次降神会先发制人 3 由专人从日本运送至以色列

达、经过肖像画法或电子邮件向怀孕违禁物董事收回降神会使充满,公司第

另外的届董事会另外的十三倍降神会 2016 年 1 月 7 公司降神会当天

房间在现场,经过一致方法。应出席降神会的董事

10 人,出席降神会的实践董事 10 无小胜人出席降神会的作为正式任务人员的

行使决定权,监事、稍微年长的经营联结了降神会。,

降神会由董事长卜范胜有身份地位的人掌管,降神会的聚集、集合顺序适合T

公司条例和剩余分岔法度、行政规章、正态化纸和公司条例

的定期地。这次降神会报酬并经过了以下终结::

1.报酬和经过《在起作用的合同的续订董事会的决议》

创建董事报考者的提议;

比照公司另外的届董事任期满期,鉴于创业板股本权益

上市定期地及公司条例、张贴委任状任务实施细则

参与定期地,董事会张贴委任状的资历审察,董事会

张贴卜范胜有身份地位的人、薄向瑶有身份地位的人、黄新有身份地位的人、刘少娟未婚妻、李

冯瑞有身份地位的人、罗工有身份地位的人是第三届董事会的非孤独董事

报考者。任期三年。第三届博会非孤独董事报考者精细的简历

见附件1。

公认形势:公认票 10 票,可以 10 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;公认产物:经过。

该钞票仍需适用于给原生的暂时合股,

积聚开票制。

2.另外的步。报酬经过《在起作用的合同的续订董事会的使充满》

董事报考者名单;

比照公司另外的届董事任期满期,鉴于创业板股本权益

上市定期地及公司条例、孤独董事任务制度与张贴

执行委任状任务定期地的参与定期地,董事会张贴委任状

开账户资历审计,黄瑞旺有身份地位的人由董事会张贴。、史定浩有身份地位的人、谢

君有身份地位的人有三名孤独董事报考者。。任期三年。

第三届董事会孤独董事报考者精细的简历。

公认形势:10票,同意10票,排斥0,弃

票0;公认产物:经过。

该钞票仍需适用于给原生的暂时合股,

积聚开票制。孤独董事报考者仍需指出

资历和孤独性适用于深圳保释金市所试场

西方降神会报酬,推荐意见的分歧的孤独董事报考者,公司将同时

孤独董事决定提案的修正与公报。

孤独董事张贴人声明、孤独董事报考者申报使满足

详见中国1971证监会明确提出的创业板交流颁布网站。

三。报酬和经过在起作用的董事薪酬的钞票;

本公司第三届董事会的董事补贴为:第三届董事会

孤独董事卜范胜有身份地位的人、薄向瑶有身份地位的人、黄新有身份地位的人、刘少娟未婚妻、

李冯瑞有身份地位的人、罗工有身份地位的人的补贴是指另外的家美国开账户的薪酬工程。

行;孤独董事黄瑞旺有身份地位的人、史定浩有身份地位的人、谢军有身份地位的人补贴市场占有率

鉴于外胚叶的另外的届董事会的孤独薪酬程度。

四分经过的章。报酬经过《开账户信誉安置应用》

钞票》;

参与精细的交流,请参阅当天出版的交流。

颁布在起作用的适合开账户信誉安置和规定信誉提出

保证人使充满书。

公认形势:10票,同意10票,排斥0,弃权

票0;公认产物:经过。

本钞票离适用于合股方降神会报酬。

5. 报酬经过《广州航空新航空科学与技术股份有限公司条例改变

案》;

鉴于分岔孤独董事任期满期,以此,公司条例第10号

董事会由十(10)名董事结合。,经过,孤独董事一

(4)解释;董事会应设一(1)名主席。。”

董事会由九(9)名董事结合。,经过,孤独董事

事三(3)名;董事会应设一(1)名主席。。”

《广州航空新航空科学与技术股份有限公司条例》据此实质性的改变

和重述,见中国1971当天颁布的创业板交流颁布明细

网站构成方式。并鉴定合格指出董事会和董事会

作为正式任务人员的柄状物这次公司条例改变和重述的工商业变换登记手续及

剩余分岔中间定位法度顺序。

6.报酬经过在起作用的集合广州航空新航空科学与技术股份有限公司

2016 1991997年概要的暂时合股部国降神会案。

这次董事会第 1 一则到部件 3 一则和一则 5 查核是在同样的人天开的

另外的届中西部及东部各州的县议会第十三倍降神会 1 项、第 2 向大学人员适用于的提议书

西方降神会报酬,鉴于公司条例,董事会定于 2016 年 1

月 26 白昼上午 10:30 在公司降神会上进行 2016 1997年概要的暂时股

东部国会。

公认形势:10票,同意10票,排斥0,弃

票0;公认产物:经过。

在起作用的集合 2016 1997年概要的暂时合股部国会使充满的公报》

中国1971证监会明确提出创业板交流颁布明细

网站公报。

特意地使充满。

广州航空新航空科学与技术有限董事会

2016 年 1 月 7 日

附件 1

广州航空新航空科学与技术股份有限公司

第三届董事会非孤独董事报考者简历

卜范胜,男,1953 年 4 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,本科学历,中国1971国籍,

无永恒的庇护权。1980 年 7 月卒业于现在称Beijing航天大学人员,

高一级司机,总局发出的机械服务业上进作为正式任务人员的

“特别奉献奖”加标题;1969 年至 1994 1986年入口于哈尔滨平面公司

创造公司,1994 年至 1997 哈尔滨航空公司199年新电器总经营。1997

航空新电子总经营、董事、董事长;2009 年 12 月

迄今,公司董事长。

关眼前,卜范胜有身份地位的人怀孕本公司 2, 万股,是

公司董事长、实践驾驶员的经过,与副董事长薄向瑶有身份地位的人是父

子相干,与董事李冯瑞有身份地位的人是裙带关系相干,公司合股孙立祥

已婚妇女是夫妇,以及,与剩余分岔土地兴业公司 5%以上所述库存

的合股、剩余分岔董事、监事、年长的经营中间没参与系,

中国1971证监会和OT没处分或保释金市。

受到处分的形势,没公司条例和《公司条例》中定期地的

归咎于公司。董事的形势,深圳保释金市所没受珍视的人

股票上市的公司详述运作演示 第条定期地的形势。

卜祥尧,男,1982 年 12 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,研究生的学历,中国1971国

籍,无永恒的庇护权。卒业于美国剑桥大学人员,工学硕士、

写字母于尚未交配的幼雄兽;曾在Ltd香港汇丰集团股份有限公司任务。历任航空新技术

年长的投资额总监,2012 年 12 一般月,公司副董事长。

关眼前,薄向瑶有身份地位的人怀孕本公司 万股,是公

司副董事长,和主席一同、实践驾驶员的经过卜范胜有身份地位的人是爷儿俩

相干,公司合股孙立祥未婚妻是娘儿相干,以及,与其

他有这家公司。 持股5%以上所述的合股、剩余分岔董事、监事、年长的管

经营中间没参与系,没中国1971证监会或剩余分岔中间定位机构

机关的处分和保释金市受到处分的形势,没公司条例和

《公司条例》中定期地的归咎于公司。董事的形势,没深

圳保释金市所创业板股票上市的公司详述运作演示 条所

暂时形势。

黄欣,男,1962 年 12 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,本科学历,中国1971国籍,

无永恒的庇护权。卒业于现在称Beijing航天大学人员,研究员级高

一级司机;曾在哈尔沿海平面创造公司任务。历任航空新技术副

总经营;同时,他还干哈尔滨航威德瑞董事会主席。。2009 年 12 一般月,

公司董事。

关眼前,黄新有身份地位的人怀孕本公司 万股,是公司。

实践驾驶员的经过,以及,与剩余分岔土地兴业公司 5%以上所述库存

的合股、剩余分岔董事、监事、年长的经营中间没参与系,

中国1971证监会和OT没处分或保释金市。

受到处分的形势,没公司条例和《公司条例》中定期地的

归咎于公司。董事的形势,深圳保释金市所没受珍视的人

股票上市的公司详述运作演示 第条定期地的形势。

柳少娟,女, 1961 年 11 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,本科学历,中国1971国籍,

无永恒的庇护权。卒业于土布航天大学人员,高一级司机,

被中国1971中国民航赋予争得成加标题 21 世纪优良司机

摆脱掉优良的人称代名词橡皮奶头;曾在哈尔沿海平面创造公司任务。继位杭新

科学与技术副总经营;现公司董事、总经营;同时,他还干航空新能源公司。

子、上海航信、天津航空董事长,香港航空新快速地流动,山东香玉

董事。2009 年 12 一般月,公司董事。

关眼前,刘少娟未婚妻怀孕本公司 万股,是公

司总经营、实践驾驶员的经过,以及,与剩余分岔土地兴业公司 5%

前述的库存的合股、剩余分岔董事、监事、年长的经管层不存在

联相干,没中国1971证监会或剩余分岔中间定位机构机关的处分和证

券市受到处分的形势,没公司条例和《公司条例》中

定期地的归咎于公司。董事的形势,没深圳保释金市所

创业板股票上市的公司详述运作演示 第条定期地的形势。

李凤瑞,男, 1967 年 7 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,工商业经管硕士,中国1971

国籍,无永恒的庇护权。卒业于现在称Beijing航天大学人员,

卒业于澳元堪培拉大学人员,司机。在哈尔任务过

沿海平面创造公司。历任航空新技术副总经营;2009 年 12 月至

今,公司董事。

关眼前,李冯瑞有身份地位的人怀孕本公司 万股,是公

司实践驾驶员的经过,和主席一同卜范胜有身份地位的人是裙带关系相干,除此

除非,与剩余分岔土地兴业公司 持股5%以上所述的合股、剩余分岔董事、监

事、年长的经营中间没参与系,没中国1971保释金监督经管委任状

及剩余分岔参与机关的处分和保释金市受到处分的形势,不存在

公司条例定期地的不干公司董事的处境。

形,深圳保释金市所没受珍视的人股票上市的公司详述运作演示》

第 第条定期地的形势。

罗罡,男,1973 年 9 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,本科学历,中国1971国籍,无

海外永恒的属于。曾在深圳神业工贸新世界发展股份有限公司任务。。

靠在上面的深圳大成创业投资额股份有限公司投资额副总监。,同时在湖南

合意家纺股份有限公司、深圳乐普泰科学与技术股份有限公司董事

公司等公司的董事。2013 年 10 一般月,公司董事。

关眼前,罗工有身份地位的人不怀孕公司库存,任土地兴业公司 5%

深圳大成创业投资额股份有限公司投资额副总监,除

此除非,与剩余分岔土地兴业公司 持股5%以上所述的合股、剩余分岔董事、

监事、年长的经营中间没参与系,没中国1971保释金监督经管委任状

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